СКР расследовал это дело более трех лет. За это время следствием установлено, что в 2000 году в городе Пятигорске Валерий Попов создал устойчивую вооруженную группу, в преступную деятельность которой были вовлечены сотрудники милиции, в том числе начальник одного из ГОВД КЧР. По данным следствия, банда отличалась особой жестокостью, сплоченностью, соблюдением строгой конспирации и подчиненностью под страхом смерти членов своему руководителю Попову.

В Новосибирском облсуде начался процесс по делу вице-мэра Александра Солодкина, его отца, экс-советника губернатора Александра Солодкина-старшего, а также бывшего заместителя начальника регионального управления ФСКН Андрея Андреева. Всем трем предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Преступное сообщество, как установило следствие, было создано в 1990-х предпринимателем Александром Труновым (Трун), оно характеризовалось сплоченностью и состояло из нескольких групп. Например, банду киллеров, на счету которой четыре убийства и два неудавшихся покушения, по материалам дела, возглавлял Анатолий Радченко по прозвищу Челентано (он объявлен в международный розыск). Авторитет и связи Солодкиных в органах госвласти и правоохранительных ведомствах помогли преступному сообществу установить контроль над наиболее прибыльными объектами экономики региона. Так, на ключевых постах в торговых предприятиях Новосибирска оказались люди из окружения лидеров ОПС. Полковник Госнаркоконтроля Андрей Андреев, по версии обвинения, занимался в группировке контрразведкой: организовывал прослушивание телефонов, собирал сведения о сотрудниках милиции, разрабатывавших ОПС, и т. д.