В мексиканском журнале "La Jornado" профессор социологии Бингемтонского университета Джеймс Петрас подробно рассказал о том, как большинство крупнейших американских банков участвовали в этой деятельности: “Среди следователей Конгресса США, бывших банкиров и международных банковских экспертов существует консенсус в отношении того, что американские и европейские банки отмывают от 500 до 1 трлн. долларов грязных денег каждый год”. Петрас процитировал американского сенатора Карла Левина, который резюмировал, что “половина этих денег поступает в Соединённые Штаты".[1452]

HSBC, крупнейший европейский банк, начал с торговли китайским опиумом как "Банковская компания Гонконга и Шанхая" вскоре после Второй Опиумной войны. В 2013 году HSBC оштрафовали на 1,9 млрд. долларов за отмывание денег в Латинской Америке.

В докладе 2001 года "Корреспондентская банковская деятельность: ворота для отмывания денег" сенатор Левин из Мичигана, высокопоставленный демократ в Постоянном подкомитете Сената США по расследованиям, опубликовал результаты годичного расследования того, как иностранные банки используют банки США для отмывания денег. В докладе также говорилось о причастности "Bank of America", "Bank of New York", "Barnett Bank", "Chase Manhattan Bank" (ныне "J.P. Morgan Chase"), "Citibank", "First Union National Bank", "Harris Bank International", "Popular Bank of Florida", "Security Bank N.A." и "Toronto Dominion Bank" (нью-Йоркский филиал) к отмыванию денег.[1453]

Профессор Петрас подробно описал ещё более масштабные отмывания денег американскими и европейскими банками. Он пишет: “Каждый крупный банк в США служил активным финансовым партнёром кровожадных наркокартелей, включая... "JP Morgan", а также зарубежные банки, работающие из Нью—Йорка, Майами и Лос-Анджелеса, а также Лондона”. Газета "Los Angeles Times" отметила, что европейские банки, вовлечённые в это отмывание денег, включали "Credit Suisse", "Barclays", "Lloyds" и "ING".[1454]

Джулиус Пирпонт “Джей Пи” Морган был потомком семьи Пирпонт, породнившейся с Расселлами, ведущими американцами, занимающимися торговлей опиумом, которые основали тайное общество Йельского университета "Череп и кости". К 2013 году агентство Bloomberg News сообщило, что "JP Morgan Chase & Co." был крупнейшим банком в мире.[1455]

Сумма урегулирования HSBC с администрацией Обамы за отмывание денег была рекордной в 2013 году. В то время HSBC был третьим по величине банком в мире и шестой по величине публичной компанией. Интересно отметить хронологию начала деятельности HSBC. В 1842 году британцы получили контроль над Гонконгом от Китая после Первой опиумной войны, прежде чем очередная опиумная война в 1860 году вынудила Китай легализовать торговлю опиумом. Шотландский лорд основал "Гонконгско-Шанхайскую банковскую корпорацию" (HSBC) в британской колонии Гонконг в 1865 году.[1456] Казалось, что HSBC был основан на прибылях от продажи опиума, и, похоже, банк никогда полностью не отказывался от преимуществ, которые могли быть получены от связей с опиумом и его производными.