«ГТК России неоднократно докладывал в правительство о ситуации с “ложным экспортом” и “ложным транзитом”. В противоправной деятельности принимают участие по сговору российские и иностранные фирмы — продавцы, покупатели, перевозчики, посредники. Они прикрываются фиктивными документами.
Типичной является проведенная в период с октября 1997 г. по сентябрь 1998 г. совместным российско-британским предприятием “Кворум” незаконная сделка с использованием льготы, предоставленной таможенным режимом, на “вывоз товара на переработку”.
СП “Кворум” заключило договор с двумя офшорными компаниями “Тотал Интернешнл Лим.” (Бермудские острова) и “Кворум Энтерпрайзес” (Великобритания) на переработку 3 млн тонн мазута стоимостью 300 млн американских долларов на двух заводах Франции и на одном заводе в Нидерландах. Продукты переработки должны были быть возвращены в Российскую Федерацию. Под этот договор и была выдана лицензия ГТК России. Однако проведенная дополнительно через “Ллойд Шиппинг” проверка маршрутов судов показала, что танкеры выгрузили мазут в Великобритании, Швеции и Гибралтаре. Под видом таможенного режима “вывоз товара на переработку” были проведены обычные коммерческие операции, которые включили в себя и импорт закупаемого за рубежом бензина, опять-таки в обход таможенных пошлин».
«Деятельность компаний и банков, зарегистрированных в офшорных зонах, фактически сведена к вывозу валюты за рубеж, легализации доходов, полученных преступным путем. Таким способом из России вывозятся сотни миллионов долларов.
Только в Республике Кипр зарегистрировано более двух тысяч компаний, четырнадцать филиалов и представительств российских банков, оперирующих с целью получения неконтролируемой прибыли и “отмывания” грязных денег. По данным, полученным ВЭК, в период финансового кризиса основная часть иностранной валюты, приобретаемой на внутреннем валютном рынке, предназначалась для банков, зарегистрированных в балтийских республиках и Республике Науру. Выборочный анализ пяти уполномоченных банков показал, что в августе ими было закуплено для банков, зарегистрированных в Республике Науру, свыше 227 миллионов долларов США».