Перед передачей материалов с грифом «секретно» следователю Нещадимов загнул верхние части листов, где содержалась информация о конфиденциальных источниках. Лейтенант начал читать материалы и, когда увидел необычный формат бумаги, начал старательно расправлять его, думая, что это сделали случайно. Оперативник осторожно взял у него из рук лист бумаги, согнул как было и вернул следователю. Он вновь его расправил. Тогда Нещадимов не выдержал, сказал:

— Андрей, не читай то, что написано под изгибом, это тебя ни в коем разе не касается.

Однако он все же мельком прочитал написанное, но до конца не понял, потому что информация, как всегда, излагалась в зашифрованном виде. Затем продолжил знакомиться с текстом, который и предназначался для него. Опытные следователи никогда не пытаются разгибать листы при ознакомлении с материалами оперативных разработок. Конечно, вернее было бы составить меморандум по секретным сообщениям, но в условиях дефицита времени сделать это не всегда представляется возможным. Тогда и используется подобный вариант.

На основании собранных материалов Следственный комитет МВД возбудил уголовное дело. Расследование продолжалось около двух лет. Для оперативного сопровождения к девятому отделу в разное время было прикомандировано более двадцати сотрудников из региональных управлений.

В целях соблюдения принципов законности и внезапности при задержании участников крупного сообщества, действовавшего в нефтяной отрасли, сотрудники ГУОП накануне реализации оперативной разработки с соответствующими материалами познакомили заместителя прокурора транспортной прокуратуры. В наибольшей степени была задокументирована незаконная деятельность, связанная с добычей и продажей за рубеж углеводородов. На основании имевшихся доказательств было возбуждено уголовное дело и получены санкции на проведение обысков. Планировалось одновременно задержать 23 человека и провести 34 обыска. В том числе в центральном офисе компании, трех филиалах, которые располагались в разных районах города Москвы, банке, квартирах и одном из подразделений таможенной службы. За пятью основными фигурантами несколько дней осуществлялось негласное наблюдение.

Для осуществления намеченных мероприятий привлекли более 120 оперативников, включая сотрудников ГУЭП, бойцов СОБРа и следователей из транспортной прокуратуры. Зарезервировали камеры ИВС на Петровке, 38, и в близ расположенных к главку территориальных органах внутренних дел. Во избежание непроцессуальных контактов подозреваемых между собой и свидетелями задержанных решили доставлять в здания главного управления и транспортную прокуратуру.