• вопросы, требующие решения в обход действующего законодательства.

Информацию о наличии возможностей у должностных лиц, представляющих интерес для субъектов с криминальной направленностью, оперативники ГУБОП получали из открытых источников либо в ходе проведения оперативно-розыскных или гласных мероприятий.

Сложным процессом является установление лидеров, организаторов преступных формирований и получение на них компрометирующих данных. В базе знаний системы предусматривалось содержание обобщенных сведений, характеризующих психологический портрет криминальных авторитетов.

Основными признаками для лидеров группировок, совершающих преступления в сфере экономики, являются:

• наличие властно-распорядительных функций в занимаемой должности;

• имеющиеся связи в экономических сферах, государственных, коммерческих и криминальных структурах;

• решительность, энергичность, способность подчинить других своей воле;

• выраженная корыстная направленность;

• коммуникабельность;

• возраст — от 30 до 55 лет;

• наличие в большинстве своем высшего образования.

По месту жительства эти лица характеризуются как достаточно материально обеспеченные, по месту работы как деловые, предприимчивые люди.

Вся имевшаяся информация на проверяемых лиц сопоставлялась с содержащимися в базе знаний признаками, характерными для организаторов. Подозреваемые, набравшие наибольшее количество баллов по разработанной программе, фактически могли занимать лидирующее положение в преступной среде. Поэтому вся дальнейшая работа в отношении таких субъектов по сбору и проверке информации строилась с учетом возможно выполняемой ими роли в сообществе.

Обобщенные данные, в том числе составляющие психологический портрет подозреваемых, использовались для формирования версий, активизации запросов на недостающую информацию о предполагаемых преступниках, принятия решений.

Кроме базы знаний, экспертная система предусматривает наличие собственного банка данных, который аккумулирует необходимую информацию криминального, компрометирующего и общего (легального) характера. Основными требованиями к вводимой в программу информации являются достоверность и своевременность. Важно то, что система способна функционировать в обычном режиме с банками данных, имеющимися в конкретных органах внутренних дел и иных ведомствах, содержащих различную информацию. Многие события, свидетельствующие о причастности участников группировок к совершаемым преступлениям, содержатся в информации открытого доступа.

Программа позволяет отслеживать текущие изменения, происходящие в типовых структурах преступных формирований. Своевременно контролировать меняющиеся способы совершаемых преступлений и закономерности установления криминальных связей. Все это может быть достигнуто в случае постоянного пополнения банка данных новой, свежей информацией из других источников.