Для работы экспертной системы используется большое количество правил, способных определять причинные связи между участниками группировок и совершаемыми деяниями на основании информации, в том числе содержащейся в открытых источниках. В большинстве своем она не представляет оперативного интереса, но при ее обработке, сопоставлении с другими данными в различных вариациях вырисовывается логическая, реальная схема связей. Сам подход к построению и использованию правил действует по принципу «если — то». Например, если:

• одним и тем же коммерческим структурам постоянно предоставляются льготы, преференции, и они побеждают на торгах для участия в реализации выгодных проектов, то должностные лица государственных органов, принимающие участие в решении этих вопросов, используют служебные полномочия в корыстных целях;

• коммерческая организация нерентабельная, но продолжает длительное время существовать, то она является ширмой, и ее работники совершают различного рода хозяйственно-финансовые правонарушения;

• бюджетной организацией заключаются невыгодные контракты, то чиновники, ответственные за их принятие, злоупотребляют служебными полномочиями;

• работники коммерческих предприятий постоянно поддерживают связи с криминальными группировками, то на этих предприятиях либо под их прикрытием совершаются различные преступления;

• в коммерческой структуре числятся лица, ранее судимые за общеуголовные преступления, но они не работают, то такое предприятие служит прикрытием для совершения преступлений;

• физическое лицо ищет возможность нелегального приобретения оружия, большого количества боеприпасов, компонентов для производства взрывчатых веществ, проявляет интерес к изучению кустарного изготовления взрывных устройств, то, вероятнее всего, идет подготовка к совершению теракта или иного насильственного преступления.

Правила могут применяться как в прямом, так и в обратном направлении.

Что касается закономерностей преступных связей, то они, как правило, устанавливаются с теми должностными лицами, которые располагают возможностями оказания содействия для достижения корыстных замыслов.

Чаще всего побудительными мотивами являются:

• родственные, дружеские, служебные и иные отношения между людьми;

• полномочия у должностных лиц органов государственной власти, позволяющие решение хозяйственных, юридических и иных вопросов в обход существующих правовых норм;

• возможности у субъектов с корыстной направленностью для установления связей с должностными работниками государственных органов, от которых зависит решение хозяйственных, юридических и иных проблем;