При минимальных затратах времени и относительно ограниченном объеме информации экспертная система располагает следующими возможностями:

• выявления лиц, причастных к совершаемым преступлениям;

• установления свидетелей;

• моделирования структурных схем действующих преступных формирований с учетом особенностей региона;

• установления роли участников конкретной группировки в совершаемых деяниях;

• прогнозирования преступных действий конкретного формирования, в том числе террористической направленности;

• формулирования рекомендаций на получение недостающей информации;

• предоставления необходимой информации о лицах и фактах, содержащейся в банке данных;

• выявления организаторов преступных сообществ, в том числе террористической направленности;

• прогнозирования тенденций, намечающихся в организованной преступности региона.

В основу функционирования системы положена схема анализа, заключающаяся в установлении научно обоснованных признаков структурного построения действующих формирований. Разработанные типовые модели преступных группировок, сопоставляясь с конкретными данными и фактами, служат основой для выявления сообщества, лиц, причастных к совершенным преступлениям, и ориентиром по сбору новых сведений для их раскрытия.

Основные принципы работы программы заключаются в следующем. По запросу об интересующем лице, факте устанавливается вся информация, содержащаяся в банке данных. Далее этот процесс осуществляется в отношении выявленных субъектов, событий до тех пор, пока не будут обработаны все сведения, известные системе. Если в деяниях проверяемых лиц усматриваются признаки причастности к организованным преступлениям, то в автоматическом режиме определяется типовая структура, наиболее адекватная конкретной группировке. На экране появляется соответствующее графическое изображение. С помощью экспертного блока выявленные лица и факты, с ними связанные, размещаются на схеме.

Программа располагает возможностями моделирования коррумпированных и иных связей. На первоначальном этапе устанавливались государственные структуры, наделенные властно-распорядительными полномочиями в определенной сфере деятельности. По различным каналам оперативники получали информацию о государственных служащих, от которых зависело принятие определенных решений. При помощи имеющихся в системе обобщенных знаний вычислялись наиболее вероятные лица, причастные к преступлениям. В частности, чиновники, располагавшие возможностями для создания условий совершения экономических правонарушений, а также инициаторы и исполнители.