В органах внутренних дел развитых стран Западной Европы и Америки практикуется проведение так называемых тайных операций для раскрытия наиболее опасных преступлений и выявления организованных преступных формирований. Как правило, путем внедрения в интересующую среду законспирированных работников полиции под соответствующими легендами. При этом основными направлениями таких операций являются, во-первых, разведывательная работа в криминальной среде по сбору информации о преступниках в целях их установления. Во-вторых, внедрение в такие группировки штатных полицейских под легендой для документирования противоправной деятельности и дачи свидетельских показаний в суде в случае необходимости. При этом штатные негласные сотрудники обеспечены правовой защитой от уголовного преследования за соучастие в совершении преступлений.

Эффективность противодействия организованной преступности и терроризму в полной мере зависит от современного уровня информационно-аналитического обеспечения оперативных служб различных ведомств, создания и внедрения цифровых интеллектуальных систем. Неудача первой концепции стратегии борьбы с организованной преступностью в США прежде всего связана с потерей значительного объема оперативно-розыскной информации, вызванной исключением из этой деятельности полиции штатов и ее возможностей в создании необходимой информационной системы.

Во избежание подобного рода ошибок, постигших США, информационная экспертная система для ГУБОП разрабатывалась с учетом использования оперативной и иной информации, находившейся в собственной локальной базе данных, различных учетах и информационных банках органов внутренних дел, а также иных ведомств. Ее основными задачами являлись:

• поиск признаков совершаемых организованных преступлений;

• выявление участников организованных преступных формирований, в том числе террористической направленности, и лиц, склонных к подготовке и совершению терактов;

• моделирование структур преступных формирований различной направленности;

• оперативно-тактическое прогнозирование, направленное на определение происходящих негативных процессов и тенденций в сфере экономики, организованной преступности, поведения отдельных субъектов экстремистской направленности;

• выявление организованных преступлений в сфере экономической деятельности и лиц, их совершающих.

В разработке первой версии принимали участие ученые Института проблем информатики Российской академии наук. Принцип работы базировался на основании созданных инструментальных средств. Наиболее важные данные содержались в ряде блоков базы знаний, основного ее инструментария, в частности: