• обобщенные типовые схемы организованных преступных формирований различной направленности;

• графические модели механизмов наиболее часто совершаемых преступлений;

• перечень признаков, свидетельствующих об организованных преступлениях;

• особенности и закономерности, определяющие причинные связи между участниками преступных формирований и совершаемыми деяниями;

• закономерности установления преступных связей;

• перечень характерных признаков организаторов и исполнителей преступлений, в том числе терактов.

Важное значение для разработки экспертной системы приобретают знания основ создания организованных формирований и их особенностей, а также механизмов совершаемых различного рода преступлений. Для группировок террористической направленности характерной чертой являются способы совершаемых преступлений. Особенности, закономерности, признаки устанавливались, обобщались, структурировались и формализовались в виде правил. В обобщенном виде полученные данные служили основой для разработки графических моделей организованных формирований и видов преступлений.

Интеллектуальная часть экспертной системы содержала обобщенные типовые модели организованных сообществ, совершающих экономические и иные преступления. В схемах моделей содержался перечень экономических предприятий, которые в наибольшей степени подвергались преступному воздействию. Также значились запланированные массовые мероприятия, предприятия жизнеобеспечения, места скопления народа. Указывались соответствующие органы государственной власти и должностной статус госслужащих, от которых зависело принятие решений по различным хозяйственным вопросам. Содержались графические модели различных видов преступлений. Имелся целый блок типовых структур преступных формирований, совершающих преступления в сфере экономики насильственным путем. Приводились характерные признаки лиц, от которых можно ожидать совершения таких преступлений, включая террористические акты.

Уникальность системы заключается в том, что для выявления ряда правонарушений и лиц, их совершающих, достаточно информации общего характера. Тем более что в СМИ порой содержатся сведения, представляющие оперативный интерес для органов внутренних дел. Раньше для установления должностных лиц, причастных к правонарушениям, такой признак, как материальное обеспечение, превышающее официальные доходы, являлся основополагающим, но сейчас он не используется.

В настоящее время нет необходимости выявлять государственных служащих, злоупотребляющих должностными полномочиями. Потому что более 80 % чиновников, наделенных полномочиями, дающими право принимать решения, в том числе в интересах коммерческих структур, совершают правонарушения. Подобному роду злоупотреблений во многом способствуют правовые нормы, содержащиеся в ряде законов. Лояльно именуемые ведомственными барьерами. В этой связи задача для оперативников упрощается. Не надо тратить время на выявление должностных лиц, совершающих преступления, по причине известности. Тем более свои доходы, нажитые «непосильным трудом», они даже не пытаются скрывать. Необходимо только найти доказательства.