1. Характер ущерба, нанесенного государством, которое действует как организованная преступная группа:

a. ущерб государственной собственности и доходам: (i) перераспределение потенциальных государственных доходов в пользу частных лиц; (ii) потерянные налоговые поступления; (iii) перенаправление потенциальных государственных доходов частным лицам; (iv) передача государственных концессий частным лицам; (v) лишение права на аренду; (vi) передача муниципальных или государственных объектов недвижимости лицам из сферы интересов политической семьи по ценам ниже рыночных; (vii) незаконное перенаправление тендерных денег в тендеры с завышенными бюджетами, которые получают подрядчики из сферы интересов политической семьи;

b. ущерб частной собственности и доходам: (i) отъем собственности; (ii) отъем частных предприятий; (iii) введение обязательного концессионного соглашения для частных предприятий; (iv) лишение государственных концессий и права на аренду;

c. ущерб государственной и частной собственности и доходам.

2. Серийность действий:

a. одноэтапный акт коррупции можно трактовать как простую коррупционную транзакцию, происходящую между двумя сторонами и состоящую только из одной сделки. Такие действия обычно входят в сферу классической коррупции и по отдельности не представляют большой экономической ценности, хотя в совокупности могут быть широко распространены. Криминальное государство стремится установить контроль над этими несистематическими одиночными актами;

b. многоэтапный акт коррупции охватывает множество институтов, принадлежащих к законодательной и исполнительной ветвям власти. Кроме того, иногда возникает комплексное взаимодействие между законодательными актами и исполнительными органами. Эти черты гораздо более типичны для повседневного функционирования криминального государства, поскольку реализация крупномасштабных проектов, которые зачастую фундаментальным образом меняют конъюнктуру рынка и осуществляются через связку государство-бизнес, возможна только через такие сложные механизмы.

3. Институциональная сфера, управляющая коррупционными транзакциями:

a. в рамках одного института: (i) на низовом административном уровне почти без исключений совпадает с одноэтапными, несерийными актами коррупции. Очевидно, что сложные, применяющиеся в масштабах всего государства коррупционные планы просто не осуществимы на низких административных уровнях и требуют участия всей вертикальной структуры соответствующего государственного института; (ii) вся вертикальная структура в рамках института, так как невозможно представить, чтобы деятельность некоторых центральных ведомств, вызывающая подозрения в коррупции, например списание налоговых задолженностей налоговыми органами, происходила без ведома и одобрения всей вертикальной структуры института. В этих случаях «справедливость» налоговых послаблений, первоначальная цель которых состояла в том, чтобы помочь налогоплательщикам с небольшой задолженностью в стесненной ситуации, здесь превращается в средство злоупотребления положением для повышения прибыли лояльных олигархов.