• приводят данные из ЕГРЮЛ о пересечении по участникам и/или руководителям компаний из группы, которые становятся главным свидетельством их аффилированности;
• собирают доказательства косвенной аффилированности:
• фиксируют одинаковые вывески, форму персонала, номера телефонов, единый для всех сайт и фактический адрес;
• фиксируют, что документы субъектов группы компаний хранятся централизованно;
• используют данные, предоставляемые госорганами, и договоры с контрагентами, в которых есть свидетельства о единых представителях;
• описывают единую бизнес-схему работы и логистики, основываясь на представленных договорах и допросах сотрудников;
• берут информацию с сайта группы компаний и/или из СМИ о количестве сотрудников и адресах всех «точек», т. е. субъектов группы компаний;
• собирают доказательства финансовой взаимозависимости, а именно данные бухгалтерского и налогового учетов или представленные договоры, которые подтверждают, что:
• единственным или основным контрагентом одного из субъектов группы компании является другой субъект этой группы;
• внутри группы компаний есть постоянная, периодическая либо крупная задолженность;
• одни субъекты группы финансируют других.